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Salvador Valdes Lopez 405 resultados

Resultados de: SALVADOR VALDES LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con la protección de su idioma y cultura?

Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en la protección de su idioma y cultura debido a la discriminación lingüística y la falta de políticas de promoción y preservación cultural. Se están implementando medidas para fortalecer el reconocimiento y uso de los idiomas indígenas en la educación, medios de comunicación y espacios públicos, así como para promover la difusión y revitalización de las expresiones culturales tradicionales.

¿Cuál es el marco legal que permite al Estado guatemalteco investigar y sancionar casos de incumplimiento de debida diligencia en el ámbito empresarial?

El marco legal otorga al Estado la autoridad para investigar y sancionar incumplimientos de debida diligencia, estableciendo penalidades proporcionales a la gravedad de las violaciones cometidas por las empresas.

¿Cuál es la participación de Guatemala en iniciativas regionales e internacionales contra el lavado de activos?

Guatemala participa activamente en iniciativas regionales e internacionales contra el lavado de activos. Colabora con organismos como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y busca alinearse con estándares internacionales. Esta participación fortalece la cooperación global en la lucha contra el lavado de activos y promueve prácticas efectivas a nivel nacional.

¿Cuál es el papel de las auditorías internas en el cumplimiento normativo para empresas guatemaltecas?

Las auditorías internas desempeñan un papel clave en el cumplimiento normativo para empresas guatemaltecas al evaluar la conformidad con regulaciones, identificar áreas de mejora y asegurar que los procesos internos cumplan con estándares legales. Estas auditorías contribuyen a la eficacia del programa de cumplimiento y brindan una evaluación interna continua.

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