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Salguero Duarte Ceballos 515 resultados

Resultados de: SALGUERO DUARTE CEBALLOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala?

En la prevención del lavado de activos, las empresas no financieras en Guatemala deben realizar una evaluación de riesgos. Este proceso implica identificar y analizar los posibles riesgos asociados con sus operaciones y clientes. Con base en esta evaluación, implementan medidas proporcionadas para mitigar los riesgos y prevenir el uso indebido de sus servicios para actividades ilícitas.

¿Cuál es el proceso para la elección de jueces en Guatemala?

Los jueces en Guatemala son elegidos por el Consejo de la Carrera Judicial a través de un proceso de selección.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un pasaporte diplomático en Guatemala?

Los requisitos para solicitar un pasaporte diplomático en Guatemala incluyen ser funcionario diplomático acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, presentar una carta de nombramiento y acreditación diplomática, el formulario de solicitud de pasaporte diplomático debidamente completado, y cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en decisiones sobre su educación en Guatemala?

La participación de menores en decisiones sobre su educación se regula legalmente considerando su madurez y capacidad para expresar opiniones. Los tribunales pueden tener en cuenta las preferencias de los menores al tomar decisiones relacionadas con la custodia y visitación.

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