Ruth Sandoval Ramirez 785 resultados
Resultados de: RUTH SANDOVAL RAMIREZ
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
- Ver detalle
Ruth Sandoval Ramirez
En Guatemala - Ver detalle
Ramirez Sandoval Ruth Magali
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
- Consultas en 16 países y mucho más.
!Reporte completo en segundos!
Artículos:
¿Cómo se castiga el delito de malversación de fondos públicos en Guatemala?
La malversación de fondos públicos en Guatemala puede conllevar penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el uso indebido de recursos públicos, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental.
¿Cuál es el proceso para solicitar una prórroga de visa en Guatemala?
El proceso para solicitar una prórroga de visa en Guatemala implica presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, antes de que expire tu visa actual. Deberás proporcionar documentación como tu pasaporte, la visa vigente, justificación de la prórroga y pagar la tasa correspondiente. Es importante solicitar la prórroga con suficiente antelación para evitar problemas de estatus migratorio.
¿Puedo obtener los antecedentes judiciales de una empresa en Guatemala?
No es posible obtener los antecedentes judiciales de una empresa en Guatemala. Los antecedentes judiciales se emiten únicamente para personas físicas y no para entidades comerciales o corporaciones.
¿Qué constituye una actividad sospechosa en el contexto de AML en Guatemala?
Una actividad sospechosa en Guatemala puede incluir transacciones inusuales o sin una explicación lógica, así como aquellas relacionadas con el financiamiento del terrorismo o el lavado de dinero. Las instituciones financieras deben informar tales actividades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Consultas relacionadas con Ruth Sandoval Ramirez