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Ruth Leiva Lemus 515 resultados

Resultados de: RUTH LEIVA LEMUS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el procedimiento para establecer el régimen de visitas en Guatemala?

El régimen de visitas en Guatemala puede ser establecido mediante un acuerdo entre los padres o mediante una resolución judicial. En ambos casos, se debe presentar una solicitud o propuesta de régimen de visitas, y el juez tomará en cuenta el interés superior del menor al tomar una decisión.

¿Puedo solicitar una copia de los antecedentes judiciales de un familiar en Guatemala si tengo una justificación válida y autorización legal?

En casos excepcionales, con una justificación válida y autorización legal, es posible solicitar una copia de los antecedentes judiciales de un familiar en Guatemala. Esto puede ser necesario en situaciones legales específicas, como trámites hereditarios o procesos judiciales relevantes que requieran acceso a esos registros.

¿Cuáles son las regulaciones en Guatemala que definen el estatus de "persona expuesta políticamente"?

El estatus de "persona expuesta políticamente" en Guatemala puede estar definido por regulaciones específicas en leyes relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estas regulaciones establecen los criterios y las categorías de personas que se consideran expuestas políticamente y están sujetas a medidas especiales en términos de debida diligencia financiera.

¿Cuáles son las causales para solicitar la suspensión o privación de la patria potestad en Guatemala?

Las causales para solicitar la suspensión o privación de la patria potestad en Guatemala pueden incluir abuso físico o emocional hacia el menor, abandono, negligencia grave, adicciones que afecten el bienestar del menor, entre otros casos en los que se ponga en peligro su integridad y desarrollo.

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