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Ruiz Bernal Zepeda 724 resultados

Resultados de: RUIZ BERNAL ZEPEDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existe algún mecanismo de revisión y auditoría externa en Guatemala para evaluar la eficacia de las prácticas de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

Sí, en Guatemala existen mecanismos de revisión y auditoría externa para evaluar la eficacia de las prácticas de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Estas revisiones son realizadas por entidades especializadas independientes que evalúan el cumplimiento de las instituciones financieras con las regulaciones y la efectividad de sus medidas contra el lavado de dinero.

¿Existe algún límite de tiempo para solicitar un embargo en Guatemala?

En Guatemala, existen plazos de prescripción para solicitar un embargo. Estos plazos pueden variar según el tipo de deuda y la legislación aplicable. Es importante consultar con un abogado especializado para determinar el plazo de prescripción específico en cada caso. En general, es recomendable tomar medidas legales lo antes posible para evitar que se agote el plazo de prescripción y se pierda la posibilidad de solicitar un embargo.

¿Cuál es el proceso para la revisión y aprobación de contratos de venta por parte de entidades gubernamentales en Guatemala?

En algunos casos, la revisión y aprobación de contratos de venta por parte de entidades gubernamentales en Guatemala puede ser necesaria, especialmente cuando se trata de bienes o servicios que involucran intereses públicos. El proceso puede implicar la presentación del contrato a las autoridades competentes para su evaluación y aprobación antes de su ejecución.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de trata de personas en Guatemala?

Las personas en situación de trata de personas en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la libertad, a la integridad personal, a la protección contra la explotación, a la asistencia y protección integral, a la justicia y a la reparación.

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