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Rufino Barrios Alvarado 325 resultados

Resultados de: RUFINO BARRIOS ALVARADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Qué es el lavado de activos y cómo se define en la legislación guatemalteca?

El lavado de activos se refiere al proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o fondos, haciéndolos aparecer como legítimos. En Guatemala, el lavado de activos se define y regula principalmente en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que establece sanciones y medidas preventivas.

¿Cuáles son los procedimientos para mantener la precisión de los registros de verificaciones de antecedentes en una empresa?

Las empresas deben implementar medidas para actualizar y mantener precisos los registros de verificaciones de antecedentes, lo que puede incluir la revisión periódica y la corrección de errores.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de apoyo a la crianza en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de apoyo a la crianza en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar cuidado y apoyo al niño. Se garantiza que la experiencia en programas de apoyo a la crianza sea aplicada en el entorno familiar adoptivo.

¿Qué medidas se han implementado en Guatemala para fortalecer el sistema judicial y garantizar la imparcialidad en los casos de corrupción?

En Guatemala, se han implementado diversas medidas para fortalecer el sistema judicial y garantizar la imparcialidad en los casos de corrupción. Estas incluyen la creación de instituciones especializadas en la investigación y enjuiciamiento de delitos de corrupción, la capacitación de jueces y fiscales en temas de transparencia y lucha contra la corrupción, así como la promoción de la independencia judicial y la protección de los jueces ante posibles presiones o interferencias.

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