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Rudy Perez Navarro 504 resultados

Resultados de: RUDY PEREZ NAVARRO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al solicitar una cuenta de ahorros en Guatemala?

Sí, el DPI es generalmente aceptado como prueba de identidad válido al solicitar una cuenta de ahorros en Guatemala. Los bancos y entidades financieras pueden requerir el DPI para verificar la identidad del solicitante y abrir la cuenta correspondiente.

¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias según la legislación AML de Guatemala?

La legislación AML de Guatemala establece medidas específicas para prevenir el lavado de dinero en transacciones inmobiliarias, como la identificación de las partes involucradas y la verificación de la fuente de fondos.

¿Cómo se abordan legalmente los casos de adopción por parte de familiares en situaciones de emergencia familiar en Guatemala?

Los casos de adopción por parte de familiares en situaciones de emergencia familiar se abordan legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden tomar medidas excepcionales para garantizar el bienestar del menor en casos de emergencia, considerando la relación familiar y el interés superior del niño.

¿Cuáles son los derechos de las mujeres en Guatemala en relación con la igualdad de género?

Las mujeres en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad de género, a la no discriminación, a la integridad personal, a la salud sexual y reproductiva, a la participación política y social, a la educación, al empleo digno y a vivir una vida libre de violencia de género.

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