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Ruben Zuleta Culajay 551 resultados

Resultados de: RUBEN ZULETA CULAJAY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las sanciones para las instituciones financieras que incumplen las normas contra el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, las instituciones financieras que incumplen las normas contra el lavado de dinero están sujetas a sanciones y penalidades. Estas pueden incluir multas económicas, restricciones en la operatividad de la entidad, cancelación de licencias, intervención administrativa y en casos graves, la imposición de responsabilidad penal a los directivos o funcionarios involucrados.

¿Cuál es el papel de las agencias calificadoras de riesgo en el mercado financiero de Guatemala?

Las agencias calificadoras de riesgo desempeñan un papel importante en el mercado financiero de Guatemala. Estas agencias evalúan la capacidad de pago y la solidez financiera de empresas, gobiernos y emisores de valores, emitiendo calificaciones de riesgo que sirven como referencia para los inversionistas. Las calificaciones de riesgo proporcionadas por estas agencias ayudan a los inversionistas a evaluar el riesgo crediticio asociado con una entidad o un instrumento financiero en particular. Además, estas calificaciones influyen en las decisiones de inversión y en los costos de financiamiento, contribuyendo a la eficiencia y la transparencia del mercado financiero.

¿Qué legislación regula el delito de pornografía infantil en Guatemala?

En Guatemala, el delito de pornografía infantil se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que produzcan, distribuyan, posean o consuman material pornográfico que involucre a personas menores de edad. La legislación busca proteger a los niños y adolescentes de la explotación sexual y garantizar su bienestar y desarrollo saludable.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de explotación sexual de niños y adolescentes en Guatemala?

En Guatemala, el delito de explotación sexual de niños y adolescentes se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que promuevan, faciliten, financien, induzcan o se beneficien de la explotación sexual de niños y adolescentes. La legislación busca proteger a los niños y adolescentes de la violencia sexual y garantizar su desarrollo integral.

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