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Resultados de: RUBEN AGUIRRE CARRILLO
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Ruben Aguirre Carrillo
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Carrillo Aguirre Ruben Armando
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
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Artículos:
¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de tráfico de influencias en Guatemala?
En Guatemala, el delito de tráfico de influencias se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, abusando de su posición o cargo, obtengan o prometan obtener beneficios indebidos o ventajas para sí mismos o para terceros. La legislación busca prevenir y sancionar la corrupción y garantizar la transparencia y la imparcialidad en el ejercicio de funciones públicas.
¿Qué legislación regula el delito de resistencia a la autoridad en Guatemala?
En Guatemala, el delito de resistencia a la autoridad se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que se opongan o se nieguen a acatar las órdenes legítimas de las autoridades, obstaculizando o impidiendo el ejercicio de sus funciones. La legislación busca garantizar el respeto a la autoridad y la obediencia a las normas establecidas.
¿Qué medidas se toman para asegurar que las instituciones financieras en Guatemala cumplan con las normativas internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente?
Se implementan medidas específicas para asegurar que las instituciones financieras en Guatemala cumplan con las normativas internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente. Esto incluye auditorías regulares por parte de la Superintendencia de Bancos, capacitación constante del personal y la revisión de los procesos internos para garantizar la adhesión a estándares internacionales.
¿Cuáles son los derechos de las personas migrantes en Guatemala?
En Guatemala, las personas migrantes tienen derechos reconocidos, tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la no discriminación, a la protección consular, a un debido proceso migratorio, a la reunificación familiar, entre otros.
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