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Roxana Estrada Pimentel 431 resultados

Resultados de: ROXANA ESTRADA PIMENTEL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué sucede si una persona o empresa vende bienes embargados en Guatemala?

Si una persona o empresa vende bienes embargados en Guatemala sin la autorización correspondiente, puede enfrentar consecuencias legales adicionales. La venta de bienes embargados sin autorización constituye una violación de la orden judicial y puede dar lugar a sanciones adicionales, multas o incluso acciones penales por desacato a la autoridad. Además, el producto de la venta ilegal de los bienes embargados puede estar sujeto a confiscación y utilizarse para cubrir la deuda pendiente.

¿Cuáles son los principios fundamentales de la legislación AML en Guatemala?

Los principios incluyen la identificación del cliente, debida diligencia, y la presentación de informes de transacciones sospechosas.

¿Cómo pueden los antecedentes judiciales influir en la obtención de seguros, como seguros de vida o de automóviles, en Guatemala?

Los antecedentes judiciales pueden afectar la obtención de seguros en Guatemala, ya que las compañías de seguros pueden considerar el riesgo asociado con la persona asegurada. Algunas compañías pueden imponer tarifas más altas o incluso negar la cobertura basándose en ciertos antecedentes judiciales. Es importante revisar las políticas específicas de las aseguradoras para comprender cómo influyen estos antecedentes en las decisiones de seguros.

¿Cómo puedo solicitar un permiso de uso de suelo en Guatemala?

Para solicitar un permiso de uso de suelo en Guatemala, debes acudir a la municipalidad correspondiente y presentar una solicitud, proporcionando información sobre el proyecto o actividad a desarrollar, planos de ubicación, cumplir con los requisitos establecidos en las regulaciones municipales y pagar las tasas correspondientes.

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