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Resultados de: ROUMALDO CHUMIL TUY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el límite de tiempo para que un acreedor inicie un proceso de embargo después de obtener una sentencia favorable en Guatemala?

El plazo para que un acreedor inicie un proceso de embargo después de obtener una sentencia favorable puede variar según la jurisdicción y la naturaleza de la deuda. En algunos casos, los acreedores pueden actuar de inmediato, mientras que en otros, pueden tener un plazo específico establecido por la ley.

¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la responsabilidad ambiental en empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo está vinculado a la responsabilidad ambiental en empresas guatemaltecas al exigir prácticas empresariales sostenibles y el cumplimiento de normativas ambientales. Cumplir con regulaciones contribuye a la gestión responsable de impactos ambientales.

¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

El proceso de evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos en Guatemala implica identificar y analizar posibles riesgos asociados a las operaciones financieras y comerciales. Las entidades deben evaluar la exposición a factores de riesgo, determinar la probabilidad de lavado de activos y ajustar sus medidas preventivas en consecuencia.

¿Cómo se promueve la cooperación entre el sector privado y público en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La cooperación entre el sector privado y público es esencial en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Se establecen mecanismos de colaboración que facilitan el intercambio de información, la identificación de riesgos y la implementación de medidas preventivas. Esta sinergia contribuye a fortalecer la resistencia contra el lavado de activos en diversos sectores.

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