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Roselidia Pelaez Garcia 471 resultados

Resultados de: ROSELIDIA PELAEZ GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la tecnología en la facilitación del cumplimiento normativo para empresas guatemaltecas?

La tecnología desempeña un papel fundamental en la facilitación del cumplimiento normativo en empresas guatemaltecas al permitir la automatización, monitoreo y gestión eficiente de procesos relacionados con normativas. Utilizar tecnología adecuada contribuye a la conformidad legal y ética.

¿Qué es el financiamiento del terrorismo y cómo se relaciona con el lavado de activos en Guatemala?

El financiamiento del terrorismo implica proporcionar recursos financieros o apoyo a actividades terroristas. En Guatemala, las regulaciones de prevención del lavado de activos también incluyen medidas para detectar y prevenir el financiamiento del terrorismo, ya que ambas actividades ilícitas a menudo están interconectadas.

¿Cuál es la legislación en Guatemala que regula la validación de identidad en contextos legales?

En Guatemala, la validación de identidad se rige principalmente por la Constitución de la República de Guatemala y leyes específicas, como la Ley de Identificación Personal y el Reglamento de Identificación Personal. Estas leyes establecen los requisitos y procedimientos para la validación de la identidad de las personas en diversos contextos.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Esto incluye la promoción de la accesibilidad física y comunicacional, la eliminación de barreras discriminatorias, la atención integral a la salud, la inclusión educativa y laboral, la participación en la toma de decisiones, y la protección contra la discriminación y la violencia.

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