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Roselia Rodas Lopez 636 resultados

Resultados de: ROSELIA RODAS LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión de medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionadas con personas expuestas políticamente?

La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel crucial en la supervisión de medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionadas con personas expuestas políticamente. Esto incluye la emisión de directrices, la realización de auditorías y la imposición de sanciones en casos de incumplimiento por parte de las instituciones financieras.

¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la supervisión y regulación de los casinos en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para fortalecer la supervisión y regulación de los casinos en la prevención del lavado de dinero. Esto incluye la imposición de requisitos más estrictos en términos de debida diligencia del cliente, el monitoreo de las transacciones realizadas en los casinos, y la obligación de reportar actividades sospechosas a las autoridades competentes.

¿Cómo se abordan los problemas de tierras y propiedad para las mujeres en Guatemala?

Las mujeres en Guatemala a menudo enfrentan dificultades para acceder a la tierra y a la propiedad debido a las normas sociales y culturales, así como a las barreras legales. Aunque la ley guatemalteca permite a las mujeres poseer y heredar tierras, en la práctica muchas mujeres son excluidas de la propiedad de la tierra. Se están realizando esfuerzos para cambiar estas normas y leyes, y para apoyar a las mujeres en sus reclamos de tierra y propiedad.

¿Qué es la patria potestad compartida y cómo se establece en Guatemala?

La patria potestad compartida en Guatemala es cuando ambos padres tienen los mismos derechos y responsabilidades sobre sus hijos, incluso después de la separación o el divorcio. Se puede establecer mediante un acuerdo entre los padres o por orden judicial, siempre considerando el interés superior del menor.

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