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Rony Vasquez Contreras 607 resultados

Resultados de: RONY VASQUEZ CONTRERAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se mantienen los registros relacionados con AML y durante cuánto tiempo se deben conservar en Guatemala?

Los registros relacionados con AML deben mantenerse durante al menos cinco años en Guatemala. Esto incluye documentos, informes y cualquier otro tipo de registro que pueda ser relevante para las actividades de AML.

¿Puede un extranjero obtener un DPI en Guatemala?

Sí, los extranjeros que residen legalmente en Guatemala pueden solicitar un DPI. Deben seguir el proceso establecido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP), proporcionando la documentación requerida y cumpliendo con los requisitos específicos para extranjeros.

¿Puede un cómplice ser sujeto a medidas de privación de libertad antes del juicio?

En casos específicos, un cómplice podría estar sujeto a medidas de privación de libertad antes del juicio, como la detención preventiva, si existen razones para creer que podría representar un riesgo para la investigación o la sociedad. Estas medidas deben cumplir con los principios legales.

¿Cuál es el papel de los sistemas de monitoreo y análisis de riesgo en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Los sistemas de monitoreo y análisis de riesgo desempeñan un papel esencial en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Estos sistemas permiten identificar patrones, comportamientos y transacciones inusuales o sospechosas que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero. Al analizar la información financiera y aplicar técnicas de análisis de datos, se pueden generar alertas y reportes que ayudan a las instituciones a tomar acciones preventivas y colaborar con las autoridades competentes.

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