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Rony Gaytan Rosales 313 resultados

Resultados de: RONY GAYTAN ROSALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cómo se define una "operación sospechosa" en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Una "operación sospechosa" se define como una transacción que, por su naturaleza, monto, frecuencia o características, sugiere que podría estar relacionada con el lavado de activos. Las instituciones financieras y otros negocios regulados deben informar dichas operaciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala.

¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación en prevención del ciberacoso en Guatemala?

El enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación en prevención del ciberacoso en Guatemala implica considerar la seguridad digital del niño. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del menor en el nuevo entorno familiar, promoviendo el uso seguro y responsable de la tecnología.

¿Qué consecuencias puede enfrentar un deudor alimentario en Guatemala por el incumplimiento reiterado de sus obligaciones?

Un deudor alimentario en Guatemala que incumple reiteradamente sus obligaciones puede enfrentar consecuencias legales, como sanciones financieras, retenciones de salario, embargos u otras medidas de ejecución. Además, puede ser objeto de acciones legales más severas por parte de las autoridades judiciales.

¿Cuál es el papel de la sociedad civil en Guatemala?

La sociedad civil en Guatemala desempeña un papel fundamental en la promoción de la participación ciudadana, la defensa de los derechos humanos, la rendición de cuentas y el monitoreo del gobierno. Organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil contribuyen al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo sostenible del país.

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