Buscar

Rony Corea Ramirez 689 resultados

Resultados de: RONY COREA RAMIREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Qué medidas deben tomar las empresas guatemaltecas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo?

Las empresas guatemaltecas deben implementar medidas como la debida diligencia en clientes, monitoreo de transacciones sospechosas, y capacitación del personal para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Deben cumplir con las regulaciones establecidas para combatir estas prácticas ilícitas.

¿Pueden las partes acordar la resolución de disputas mediante arbitraje internacional en contratos de venta en Guatemala?

Sí, las partes en contratos de venta en Guatemala pueden acordar la resolución de disputas mediante arbitraje internacional. El acuerdo de arbitraje debe ser específico y detallado en el contrato. El arbitraje internacional es una opción eficaz para resolver disputas sin recurrir a tribunales nacionales.

¿Puedo obtener una copia de mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido condenado en un juicio militar?

Si has sido condenado en un juicio militar en Guatemala, es posible que puedas obtener una copia de tus antecedentes judiciales relacionados con ese caso específico. Sin embargo, ten en cuenta que los antecedentes judiciales militares y civiles pueden estar sujetos a diferentes procesos y regulaciones.

¿Cómo abordan las instituciones financieras la capacitación del personal en relación con la AML en Guatemala?

Deben proporcionar capacitación regular a su personal para cumplir con los requisitos AML.

Consultas relacionadas con Rony Corea Ramirez