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Rony Chuc Garcia 375 resultados

Resultados de: RONY CHUC GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué instituciones gubernamentales supervisan y regulan la prevención del lavado de activos en Guatemala?

En Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son algunas de las instituciones encargadas de supervisar y regular la prevención del lavado de activos en el sector financiero. También existen unidades de inteligencia financiera y otros organismos encargados de investigar y sancionar.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la salud y acceso a servicios médicos?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos a la salud y acceso a servicios médicos, incluyendo la promoción de políticas de salud inclusivas, capacitación de personal de salud en enfoques de atención culturalmente sensible y garantía de acceso equitativo a servicios médicos para personas migrantes. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el acceso a servicios de atención primaria, salud reproductiva y tratamiento de enfermedades para personas migrantes en condiciones de igualdad y sin discriminación.

¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de la cadena de suministro en empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo y la gestión de la cadena de suministro están interrelacionados al exigir prácticas éticas y legales en la adquisición y distribución de productos en empresas guatemaltecas. Cumplir con normativas contribuye a una cadena de suministro responsable y evita riesgos legales.

¿Cómo puedo solicitar una exención de impuestos aduaneros en Guatemala?

Para solicitar una exención de impuestos aduaneros en Guatemala, debes presentar una solicitud ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), proporcionando la documentación que respalde la exención, como certificados de exención, acuerdos comerciales internacionales, entre otros. La SAT evaluará la solicitud y, si se aprueba, emitirá la resolución de exención correspondiente.

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