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Rony Bungeroth Mancilla 643 resultados

Resultados de: RONY BUNGEROTH MANCILLA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras bajo la legislación AML guatemalteca?

Deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, como identificación de clientes, monitoreo de transacciones y presentación de informes a la Superintendencia de Bancos.

¿Cómo puedo realizar el trámite de cambio de domicilio en Guatemala?

Para realizar el trámite de cambio de domicilio en Guatemala, debes acudir al RENAP y presentar una solicitud, junto con la documentación requerida. Esto incluye una constancia de domicilio actualizada, como un recibo de servicios públicos a tu nombre, y pagar la tasa correspondiente. El RENAP actualizará tu información de domicilio en su sistema.

¿Cuánto tiempo se tarda en obtener una copia certificada de mi acta de nacimiento en el RENAP?

El tiempo de procesamiento para obtener una copia certificada de tu acta de nacimiento en el RENAP puede variar, pero generalmente se estima entre 3 y 5 días hábiles a partir de la fecha de solicitud.

¿Cuáles son los derechos de las personas pertenecientes a comunidades LGBTIQ+ en Guatemala?

Las personas pertenecientes a comunidades LGBTIQ+ en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, al matrimonio igualitario, a la identidad de género reconocida legalmente, y a la protección contra la violencia y el acoso basados en la orientación sexual e identidad de género.

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