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Ronald Vasquez Ordoñez 784 resultados

Resultados de: RONALD VASQUEZ ORDOÑEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de activos en el sector inmobiliario en Guatemala?

En el sector inmobiliario de Guatemala, se deben implementar medidas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye la debida diligencia en las transacciones, la identificación de los participantes y la notificación de operaciones sospechosas, asegurando la transparencia en las transacciones inmobiliarias.

¿Cómo puede el Estado guatemalteco colaborar con el sector privado para desarrollar normativas que equilibren la eficacia de la debida diligencia con la facilitación de los negocios?

La colaboración implica diálogo con representantes del sector privado, consideración de sus necesidades y perspectivas, y el desarrollo conjunto de normativas que equilibren la eficacia de la debida diligencia con la facilitación de los negocios en Guatemala.

¿Cómo se abordan las cuestiones de evasión fiscal relacionadas con la economía informal en Guatemala?

Abordar la evasión fiscal relacionada con la economía informal en Guatemala requiere estrategias que incluyan la simplificación de procesos tributarios, el fomento de la formalización de negocios, el uso de tecnologías para controlar transacciones y la aplicación de sanciones proporcionales. Combatir la evasión en este sector es fundamental para la equidad fiscal.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de robo agravado en Guatemala?

En Guatemala, el delito de robo agravado se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones más severas para aquellos que, al cometer un robo, utilicen armas de fuego, ejerzan violencia física o causen lesiones graves a la víctima. La legislación busca agravar las penas y sancionar con mayor rigor los actos de robo que involucren un mayor nivel de peligrosidad o violencia.

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