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Ronald Oxom Alvarado 843 resultados

Resultados de: RONALD OXOM ALVARADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de dinero a través de las actividades comerciales en Guatemala?

Se implementan diversas medidas para prevenir el lavado de dinero a través de las actividades comerciales en Guatemala. Esto incluye la debida diligencia en las transacciones, la identificación de beneficiarios reales y la presentación de informes de actividades sospechosas a las autoridades pertinentes.

¿Cuáles son los derechos de visita para el padre no custodio en Guatemala?

En Guatemala, el padre no custodio tiene el derecho de visitar y comunicarse con sus hijos de acuerdo a lo establecido por un juez, buscando siempre el bienestar y los intereses de los menores.

¿Qué apoyo brinda el sistema judicial a los beneficiarios de manutención durante el proceso legal en Guatemala?

El sistema judicial en Guatemala brinda apoyo a los beneficiarios de manutención al facilitar procesos judiciales, ofrecer asesoramiento legal y garantizar un espacio para que presenten sus casos. Esto busca asegurar que los derechos de los beneficiarios sean protegidos y se cumplan las obligaciones de manutención.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de fraude fiscal en Guatemala?

En Guatemala, el delito de fraude fiscal se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Actualización Tributaria. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera intencional, realicen acciones fraudulentas o evasivas para eludir el pago de impuestos o defraudar al fisco. La legislación busca garantizar la equidad y la legalidad en el sistema tributario, sancionando los actos de fraude fiscal.

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