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Romulo Solis Felipe 562 resultados

Resultados de: ROMULO SOLIS FELIPE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
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Artículos:

¿Cuál es la frecuencia de las auditorías internas relacionadas con AML en instituciones financieras en Guatemala?

La frecuencia de las auditorías internas relacionadas con AML en instituciones financieras en Guatemala puede variar, pero es común que se realicen de manera periódica, generalmente anualmente o según los requisitos regulatorios específicos.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, el delito de lavado de dinero se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, oculten, encubran o disfracen el origen ilícito de fondos o activos, ya sea mediante transacciones financieras, inversiones, adquisiciones o cualquier otra forma de manipulación de recursos. La legislación busca prevenir y sancionar el lavado de dinero, combatiendo la corrupción y la actividad delictiva vinculada a la economía ilegal.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención del bullying en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención del bullying en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno seguro y afectivo. Se garantiza que la experiencia en programas de prevención del bullying sea aplicada en el cuidado y protección del niño adoptado.

¿Cuáles son las políticas del Banco de Guatemala para controlar la inflación?

El Banco de Guatemala tiene como objetivo mantener la estabilidad de precios y controlar la inflación en el país. Para lograrlo, implementa políticas monetarias, como ajustes en las tasas de interés y encaje legal, con el fin de controlar la oferta de dinero y la demanda agregada. Además, realiza análisis económicos y monitoreo constante de los factores que pueden afectar la inflación, como los precios internacionales y la actividad económica nacional.

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