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Romelia Navas Rodriguez 390 resultados

Resultados de: ROMELIA NAVAS RODRIGUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué sucede si una persona o empresa embargada no puede cumplir con las obligaciones tributarias durante un proceso de embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa embargada no puede cumplir con las obligaciones tributarias durante un proceso de embargo en Guatemala, pueden surgir consecuencias adicionales. El incumplimiento de las obligaciones tributarias puede resultar en multas, sanciones e incluso acciones legales por parte de las autoridades fiscales. Además, las deudas tributarias pendientes pueden aumentar debido a intereses y recargos adicionales. Es importante comunicarse con la autoridad fiscal y buscar soluciones alternativas, como acuerdos de pago, para resolver las obligaciones tributarias y evitar complicaciones legales adicionales.

¿Cuáles son las implicaciones para las empresas que no cumplen con las regulaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las empresas que no cumplen con las regulaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala pueden enfrentar graves consecuencias. Además de sanciones económicas, la reputación de la empresa puede verse afectada, lo que puede resultar en pérdida de clientes y deterioro de la confianza del público. Cumplir con las regulaciones es fundamental para evitar estas implicaciones negativas.

¿Cómo se regula la publicidad y promoción de servicios financieros para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

La publicidad y promoción de servicios financieros se regulan en Guatemala como parte de las medidas para prevenir el lavado de activos. Las entidades financieras deben cumplir con normativas específicas que incluyen la transparencia en la información proporcionada, la veracidad de las promociones, y la prevención de prácticas que puedan facilitar el lavado de activos a través de servicios financieros.

¿Cuáles son las medidas específicas que las entidades financieras deben tomar para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

Las entidades financieras en Guatemala deben implementar medidas específicas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye realizar debida diligencia en clientes, monitorear transacciones, reportar operaciones sospechosas y capacitar a su personal en la identificación de actividades ilícitas. El cumplimiento riguroso de estas medidas es esencial para la integridad del sistema financiero.

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