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Roldan Herrera Hernandez 593 resultados

Resultados de: ROLDAN HERRERA HERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias según la legislación AML de Guatemala?

La legislación AML de Guatemala establece medidas específicas para prevenir el lavado de dinero en transacciones inmobiliarias, como la identificación de las partes involucradas y la verificación de la fuente de fondos.

¿Cómo se verifica la información financiera proporcionada por los clientes en el proceso de KYC en Guatemala?

La verificación de la información financiera proporcionada por los clientes en el proceso de KYC en Guatemala implica: <ul><li>Revisión de estados de cuenta bancarios.</li><li>Confirmación de ingresos y activos declarados.</li><li>Consulta de información crediticia, si aplicable.</li><li>Validación de la fuente de fondos utilizada en transacciones financieras.</li></ul>Estos pasos aseguran la precisión y veracidad de la información financiera del cliente.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en el desarrollo de habilidades emprendedoras en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en el desarrollo de habilidades emprendedoras en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre finanzas empresariales, gestión financiera y estrategias de inversión, la educación financiera fortalece las capacidades de los emprendedores para iniciar y administrar negocios exitosos. Los emprendedores pueden aprender a elaborar planes de negocios sólidos, analizar la viabilidad financiera de sus proyectos, administrar los recursos financieros de manera eficiente y tomar decisiones estratégicas para el crecimiento y la rentabilidad de sus empresas.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la seguridad personal y protección frente a la trata de personas y explotación laboral?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos a la seguridad personal y protección frente a la trata de personas y explotación laboral, incluyendo la promoción de políticas de prevención, identificación y asistencia a víctimas de trata, fortalecimiento de capacidades de detección y persecución de redes de trata y explotación, y cooperación internacional para el combate a este delito. Se están desarrollando programas de prevención de la trata de personas, protección y asistencia a víctimas, así como para promover la sensibilización y denuncia de casos de explotación y abuso contra migrantes y grupos vulnerables.

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