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Rolando Ramirez Car 841 resultados

Resultados de: ROLANDO RAMIREZ CAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para obtener la adopción de un menor en Guatemala cuando se es extranjero?

Para obtener la adopción de un menor en Guatemala cuando se es extranjero, se deben cumplir con los requisitos establecidos por el país de origen del adoptante y con los requisitos establecidos por Guatemala. Esto incluye la presentación de documentación, evaluaciones y el seguimiento de los procedimientos legales y de adopción

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero de Guatemala en la identificación de personas expuestas políticamente?

La Unidad de Análisis Financiero de Guatemala juega un papel clave en la identificación de personas expuestas políticamente. Colabora con instituciones financieras para compartir información relevante, emite orientaciones sobre debida diligencia mejorada y contribuye a los esfuerzos más amplios de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

¿Cómo se manejan los casos de complicidad en delitos de agresiones sexuales en Guatemala?

Los casos de complicidad en delitos de agresiones sexuales en Guatemala se manejan con enfoques destinados a proteger a las víctimas y garantizar la persecución efectiva de los responsables. Las leyes y políticas buscan sancionar a cómplices involucrados en actos de agresiones sexuales, promoviendo la justicia y la prevención de estos crímenes.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención del trabajo infantil en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención del trabajo infantil en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno seguro y propicio para el desarrollo integral del niño. Se garantiza que la experiencia en programas de prevención del trabajo infantil sea aplicada en el cuidado y protección del niño adoptado.

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