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Rolando Luis Sanchez 766 resultados

Resultados de: ROLANDO LUIS SANCHEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque de Guatemala para la identificación de personas expuestas políticamente en comparación con estándares internacionales?

Guatemala adopta un enfoque alineado con estándares internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente. Esto implica la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada, la supervisión constante de transacciones financieras, y la colaboración con entidades internacionales para fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir el lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente.

¿Cómo se gestiona la debida diligencia en las transacciones inmobiliarias en Guatemala?

En el sector inmobiliario, se requiere la verificación de la identidad de las partes involucradas y la realización de investigaciones sobre la propiedad para asegurar que no haya irregularidades.

¿Se pueden aplicar restricciones al uso de la propiedad arrendada en Guatemala?

Sí, las restricciones al uso de la propiedad arrendada en Guatemala pueden especificarse en el contrato de arrendamiento. Estas restricciones podrían incluir limitaciones sobre actividades comerciales, modificaciones estructurales o cualquier otro uso específico de la propiedad. Es esencial que tanto el arrendador como el arrendatario estén al tanto de estas restricciones y las cumplan durante la duración del contrato.

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con la protección de sus conocimientos tradicionales y recursos naturales?

Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en la protección de sus conocimientos tradicionales y recursos naturales debido a la falta de reconocimiento legal, conflictos por la explotación de recursos y falta de consulta previa en proyectos de desarrollo. Se están implementando medidas para fortalecer la protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos, promover la consulta previa, libre e informada en proyectos que afecten sus comunidades y garantizar su participación en la gestión sostenible de recursos naturales.

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