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Rogelio Diaz Vicente 413 resultados

Resultados de: ROGELIO DIAZ VICENTE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué recursos de ejecución pueden utilizarse para hacer cumplir las obligaciones de manutención en Guatemala?

Para hacer cumplir las obligaciones de manutención en Guatemala, se pueden utilizar recursos de ejecución como embargos, retención de salarios, restricciones de viaje y otras medidas legales destinadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones.

¿Cuál es el proceso de solicitud de una Visa J-1 de intercambio cultural en Estados Unidos como guatemalteco?

El proceso de solicitud de una Visa J-1 de intercambio cultural en Estados Unidos como guatemalteco implica ser aceptado en un programa de intercambio patrocinado. Los solicitantes deben recibir una DS-2019 del patrocinador, completar el formulario DS-160, programar una entrevista en la embajada de Estados Unidos y cumplir con otros requisitos. La Visa J-1 está diseñada para promover el intercambio educativo y cultural.

¿Cuáles son los derechos de defensa de la persona o empresa afectada por un embargo en Guatemala?

En Guatemala, toda persona o empresa afectada por un embargo tiene el derecho fundamental a la defensa. Esto implica que se le debe otorgar la oportunidad de presentar pruebas, alegatos y argumentos legales en contra del embargo. También puede solicitar la revisión del embargo si considera que se ha cometido alguna irregularidad en el proceso.

¿Cuál es la función del Banco de Guatemala en la prevención del lavado de activos?

El Banco de Guatemala desempeña un papel en la prevención del lavado de activos al proporcionar directrices y asesoramiento a las entidades financieras sobre las mejores prácticas y los procedimientos para cumplir con las regulaciones relacionadas con el lavado de activos.

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