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Rogelio Aguilar Martinez 468 resultados

Resultados de: ROGELIO AGUILAR MARTINEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puede el DPI ser utilizado como documento de identificación en transacciones bancarias en Guatemala?

Sí, el DPI puede ser utilizado como documento de identificación en transacciones bancarias en Guatemala. Es comúnmente requerido para abrir cuentas bancarias y realizar operaciones financieras que involucren la identificación del titular.

¿Cómo se establece la responsabilidad penal de un cómplice si no tenía conocimiento de la ilegalidad del acto?

En Guatemala, el conocimiento de la ilegalidad del acto es un elemento crucial para establecer la responsabilidad penal del cómplice. Si se demuestra que el cómplice no tenía conocimiento de la ilegalidad, podría afectar su grado de culpabilidad y, por ende, la pena impuesta.

¿Qué tipo de información puede ser verificada al evaluar a un candidato o empleado en Guatemala?

Al evaluar a un candidato o empleado en Guatemala, se puede verificar una variedad de información, que incluye: <ul><li>Historial educativo y titulación.</li><li>Experiencia laboral previa y referencias laborales.</li><li>Antecedentes penales y policiales.</li><li>Historial crediticio, si es relevante para el puesto.</li><li>Historial médico, en casos específicos relacionados con la salud ocupacional.</li></ul>Es importante que la verificación se realice de manera ética y acorde con las regulaciones vigentes.

¿Qué derechos tienen los niños en relación con su identidad en Guatemala?

Los niños en Guatemala tienen derechos a su identidad. Esto incluye el derecho a conocer su origen y, en caso de adopción, a recibir información sobre su familia de origen una vez que alcancen la mayoría de edad.

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