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Rodriguez Lopez Merida 520 resultados

Resultados de: RODRIGUEZ LOPEZ MERIDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de los trabajadores del sector informal en Guatemala en relación con la protección laboral y el acceso a servicios de seguridad social?

Los trabajadores del sector informal en Guatemala enfrentan desafíos en cuanto a la protección laboral y el acceso a servicios de seguridad social debido a la falta de formalización y regulación específica para este grupo. Se están implementando medidas para ampliar la cobertura de seguridad social a los trabajadores informales, incluyendo programas de seguro de salud y esquemas de pensiones adaptados a sus necesidades.

¿Cuál es la importancia de la capacitación continua en la prevención del lavado de activos para el personal de las instituciones financieras en Guatemala?

La capacitación continua en la prevención del lavado de activos es de vital importancia para el personal de las instituciones financieras en Guatemala. A medida que evolucionan las estrategias de lavado de activos, el personal debe estar actualizado sobre nuevas amenazas y regulaciones para detectar y prevenir eficazmente actividades ilícitas.

¿Qué responsabilidad tienen las empresas matrices en caso de sanciones a sus subsidiarias en Guatemala?

En caso de sanciones a subsidiarias en Guatemala, las empresas matrices pueden tener cierta responsabilidad, especialmente si se demuestra que tienen conocimiento o participación en las acciones sancionadas. Las autoridades pueden considerar la relación entre la matriz y la subsidiaria al determinar la responsabilidad y la imposición de sanciones adicionales.

¿Cuál es la importancia de la formación y capacitación en el cumplimiento normativo en Guatemala?

La formación y capacitación en el cumplimiento normativo son fundamentales en Guatemala para garantizar que los empleados comprendan las leyes y regulaciones aplicables a su trabajo. Esto incluye la promoción de la ética empresarial, la prevención de conductas ilícitas y la creación de una cultura de cumplimiento. La inversión en la formación fortalece la capacidad de la empresa para cumplir con los estándares legales y éticos.

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