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Resultados de: RODRIGUEZ AJUALIP RODRIGUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para resolver disputas relacionadas con la renta o los pagos en un contrato de arrendamiento en Guatemala?

La resolución de disputas relacionadas con la renta o los pagos en un contrato de arrendamiento en Guatemala puede seguir varios pasos. Estos incluyen la notificación formal de las discrepancias, la revisión de los términos del contrato y, en caso de desacuerdo persistente, recurrir a mecanismos alternativos de resolución de disputas, como la mediación o el arbitraje.

¿Cómo se aborda la gestión de riesgos asociados con personas expuestas políticamente en el sector financiero guatemalteco?

La gestión de riesgos asociados con personas expuestas políticamente en el sector financiero guatemalteco implica la implementación de políticas y procedimientos de debida diligencia. Las instituciones financieras realizan evaluaciones de riesgos regulares, establecen umbrales de alerta y aplican medidas proporcionales para mitigar los riesgos identificados.

¿Cuál es el propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala?

El propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala es garantizar que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten cualquier actividad sospechosa o ilegal.

¿Cuál es el proceso legal para la obtención de la ciudadanía guatemalteca por parte de hijos adoptivos extranjeros?

El proceso legal para la obtención de la ciudadanía guatemalteca por parte de hijos adoptivos extranjeros implica la presentación de documentos y el cumplimiento de requisitos establecidos por las autoridades guatemaltecas. Se busca garantizar la legalidad y protección de los derechos de los niños adoptados.

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