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Rodrigo Martinez Marroquin 631 resultados

Resultados de: RODRIGO MARTINEZ MARROQUIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se toman para proteger la información de KYC en Guatemala?

En Guatemala, se toman varias medidas para proteger la información de KYC, como: <ul><li>Implementación de protocolos de seguridad de datos para prevenir accesos no autorizados.</li><li>Capacitación del personal en prácticas seguras y confidencialidad.</li><li>Uso de tecnologías seguras para el almacenamiento y transmisión de datos.</li><li>Cumplimiento estricto de leyes de privacidad y protección de datos.</li></ul>Estas medidas buscan garantizar la confidencialidad y seguridad de la información recopilada durante el proceso de KYC.

¿Cómo se protegen los datos personales recopilados durante la verificación de antecedentes en Guatemala?

Los datos personales recopilados durante la verificación de antecedentes en Guatemala están protegidos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales, que establece medidas para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información. Las entidades responsables deben cumplir con estas regulaciones.

¿Qué medidas se han tomado para promover la colaboración entre el sector público y el sector privado en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han tomado medidas para promover la colaboración entre el sector público y el sector privado en la prevención del lavado de dinero. Esto incluye la creación de espacios de diálogo y coordinación, la participación conjunta en iniciativas de capacitación y concientización, y el establecimiento de mecanismos de intercambio de información y reporte de actividades sospechosas entre ambas partes.

¿Qué debo hacer si deseo cambiar mi nombre en el pasaporte guatemalteco?

Si deseas cambiar tu nombre en el pasaporte guatemalteco, debes solicitar una reposición del documento. Debes presentar los documentos legales que respalden el cambio de nombre, como una sentencia judicial o un acta de matrimonio, y seguir el proceso establecido por la Dirección General de Migración.

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