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Rocxandra Garcia Valiente 566 resultados

Resultados de: ROCXANDRA GARCIA VALIENTE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuáles son los principios básicos de la legislación AML en Guatemala?

Los principios básicos incluyen la identificación y debida diligencia del cliente, la presentación de informes de transacciones sospechosas y el establecimiento de programas de prevención de lavado de dinero.

¿Los antecedentes judiciales en Guatemala incluyen registros de delitos menores cometidos durante la juventud?

Los antecedentes judiciales en Guatemala pueden incluir registros de delitos menores cometidos durante la juventud, dependiendo de la situación y el procesamiento legal del caso. Estos registros pueden estar sujetos a ciertas disposiciones y políticas relacionadas con la privacidad y la confidencialidad de los registros de delincuentes juveniles.

¿Cómo se mantiene actualizado el personal de las instituciones financieras en Guatemala sobre los cambios en las listas de personas expuestas políticamente a nivel nacional e internacional?

El personal de las instituciones financieras en Guatemala se mantiene actualizado sobre los cambios en las listas de personas expuestas políticamente a nivel nacional e internacional mediante capacitaciones regulares y el acceso a bases de datos actualizadas. Esta formación garantiza que el personal esté informado sobre las personas sujetas a medidas de debida diligencia mejorada, facilitando la identificación efectiva y el cumplimiento de las regulaciones.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito de la cultura y expresiones artísticas?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito de la cultura y expresiones artísticas, incluyendo la promoción de espacios inclusivos, accesibles y programas de formación artística para personas con diversidad funcional, así como la valoración y visibilización de su contribución a la cultura.

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