Rocio Herrera Herrera 551 resultados
Resultados de: ROCIO HERRERA HERRERA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Rocio Herrera Herrera
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Blanco Herrera Rocio Mayari
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Lima Herrera Daniela Rocio
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Magaña Herrera Astrid Rocio
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Gonzalez Herrera Daniela Rocio
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Herrera Perez Rocio Del Rosario
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Herrera Ramirez Eva Rocio
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Herrera Reyna Rocio Irene
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Herrera Sandoval Rocio Del Carmen
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Herrera Aguilar Veylin Rocio
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Herrera Campos Claudia Rocio
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Herrera Colindres Karen Rocio
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Herrera Escobar Heidy Rocio
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Herrera Espinoza Stefany Rocio
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Herrera Herrera Maria Del Rocio
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Herrera Herrera Rocio Alejandrina
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Herrera Lazo Jasmin Rocio
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Lopez Herrera Rocio Alejandra
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Mendez Herrera Monica Rocio
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Paredes Herrera Lopez Rocio Lisbeth
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Quezada Diaz Herrera Rocio Del Alba
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Recinos Herrera Rocio Belen
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Polanco Herrera Lilian Rocio
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Rocio Stephanie Duarte Aguirre Ana Cristina Rivera Vasquez Ana Silvia Vanessa Castillo Herrera
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Ruano Herrera Kimberly Rocio
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Velasquez Herrera Gonzalez Ivon Del Rocio
En Guatemala
Cada informe incluye:
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- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de riesgos para empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo influye en la gestión de riesgos al proporcionar un marco legal que las empresas guatemaltecas deben seguir para minimizar riesgos legales y operativos. La identificación y evaluación de riesgos deben considerar las regulaciones vigentes, asegurando que las estrategias de mitigación estén alineadas con el cumplimiento.
¿Cuál es el propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala?
El propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala es garantizar que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten cualquier actividad sospechosa o ilegal.
¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por impuestos no pagados?
Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de impuestos no pagados están establecidos en las leyes tributarias del país. La autoridad tributaria puede solicitar el embargo de bienes del contribuyente en caso de incumplimiento de los pagos de impuestos. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del contribuyente. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.
¿Qué agencias gubernamentales en Guatemala tienen un papel en la supervisión de las actividades de debida diligencia?
La Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son algunas de las agencias que supervisan la debida diligencia.
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