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Robinson Lopez Gudiel 418 resultados

Resultados de: ROBINSON LOPEZ GUDIEL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué desafíos enfrenta la juventud guatemalteca?

Los jóvenes en Guatemala enfrentan desafíos como la falta de acceso a educación y empleo, la violencia y la discriminación, aunque también son protagonistas de movimientos y cambios sociales.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de enriquecimiento ilícito en Guatemala?

En Guatemala, el delito de enriquecimiento ilícito se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos funcionarios públicos o personas que, sin justificación legal, incrementen de manera significativa su patrimonio, adquieran bienes o realicen transacciones financieras sospechosas de origen ilícito. La legislación busca prevenir y sancionar el enriquecimiento ilícito, combatiendo la corrupción y promoviendo la transparencia en la función pública.

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector joyero y de metales preciosos en Guatemala?

En el sector joyero y de metales preciosos en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica medidas como la identificación y registro de clientes, el reporte de operaciones sospechosas, y la colaboración con las autoridades. Este sector debe cumplir con regulaciones específicas para prevenir el uso indebido en transacciones relacionadas con joyas y metales preciosos.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas indígenas en Guatemala en relación con el acceso a la justicia y protección legal frente a la discriminación y violencia basada en su identidad étnica?

Las personas indígenas en Guatemala enfrentan obstáculos en el acceso a la justicia y protección legal frente a la discriminación y violencia basada en su identidad étnica debido a la discriminación en el sistema judicial y falta de intérpretes y servicios legales en sus idiomas. Se están promoviendo medidas para fortalecer la protección legal de las personas indígenas, incluyendo la implementación de servicios legales bilingües, capacitación de operadores de justicia en derechos humanos y mecanismos de denuncia y protección para víctimas de discriminación y violencia étnica.

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