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Roberto Tayum Lopez 330 resultados

Resultados de: ROBERTO TAYUM LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué sucede si una persona o empresa cambia de domicilio durante un embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa cambia de domicilio durante un embargo en Guatemala, es importante notificar de inmediato a las autoridades correspondientes y al juez a cargo del caso. La falta de notificación puede tener consecuencias negativas, como la pérdida de notificaciones o la interrupción del proceso legal. Es responsabilidad de la persona o empresa asegurarse de que su nueva dirección esté debidamente registrada y comunicada a las partes involucradas y al tribunal competente.

¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Bancos en la supervisión de entidades financieras en relación con la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Comisión Nacional de Bancos en Guatemala desempeña un papel clave en la supervisión de entidades financieras en relación con la prevención del lavado de activos. Esta entidad regula y controla las prácticas del sector, garantizando que implementen controles efectivos, realicen debida diligencia en clientes y cumplan con las normativas para prevenir actividades ilícitas.

¿Cuál es el propósito principal del KYC en Guatemala?

El propósito principal del KYC en Guatemala es prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, asegurando que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes y la naturaleza de sus transacciones. También ayuda a proteger a los clientes de posibles fraudes y actividades ilegales.

¿Cómo se fomenta la colaboración entre el sector privado y las autoridades en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La colaboración entre el sector privado y las autoridades en la prevención del lavado de activos en Guatemala se fomenta mediante la participación en iniciativas conjuntas. Se establecen mesas de diálogo, foros y grupos de trabajo que permiten compartir información, mejores prácticas y coordinar esfuerzos para fortalecer las defensas contra el lavado de activos.

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