Buscar

Roberto Robles Loarca 774 resultados

Resultados de: ROBERTO ROBLES LOARCA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la cooperación entre el sector financiero y las autoridades fiscales en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para fortalecer la cooperación entre el sector financiero y las autoridades fiscales en la prevención del lavado de dinero. Esto incluye el intercambio de información financiera relevante para la detección de operaciones sospechosas, la colaboración en investigaciones conjuntas y el establecimiento de mecanismos de comunicación efectivos entre ambas partes.

¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la importación y exportación en Guatemala en relación con los antecedentes fiscales?

La importación y exportación en Guatemala tienen implicaciones fiscales significativas. Los contribuyentes involucrados en actividades de comercio internacional deben cumplir con las regulaciones aduaneras y fiscales. Los antecedentes fiscales pueden verse afectados si no se cumplen adecuadamente estas obligaciones, lo que podría resultar en sanciones y problemas con la SAT.

¿Cuáles son las consecuencias de no portar el DPI en Guatemala?

No portar el DPI en Guatemala puede dificultar la realización de diversas transacciones y trámites, como operaciones bancarias, gestiones gubernamentales y participación en procesos electorales. Aunque no es ilegal no portarlo, tenerlo facilita la identificación y evita inconvenientes.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la corrupción en el sistema judicial de Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la corrupción en el sistema judicial, incluyendo la depuración de jueces y magistrados corruptos, la promoción de la transparencia y rendición de cuentas, y la cooperación con organismos internacionales en la lucha contra la impunidad.

Consultas relacionadas con Roberto Robles Loarca