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Rivas Porras Lewin 479 resultados

Resultados de: RIVAS PORRAS LEWIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Se aplican requisitos de KYC a las cuentas de inversión en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las cuentas de inversión en Guatemala. Las instituciones financieras deben realizar una debida diligencia al abrir cuentas de inversión, con el fin de conocer la identidad y la fuente de fondos de los inversores. Esto ayuda a prevenir el uso indebido de cuentas de inversión para actividades ilícitas.

¿Cuáles son los mecanismos de cooperación entre Guatemala y otros países en la identificación y prevención de lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente?

Guatemala participa en mecanismos de cooperación con otros países en la identificación y prevención de lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente. Se establecen acuerdos bilaterales e internacionales para el intercambio de información y la colaboración en investigaciones. Esta cooperación fortalece la capacidad de Guatemala para abordar de manera efectiva el lavado de dinero a nivel global.

¿Qué procedimientos se siguen para informar actividades sospechosas a las autoridades en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala deben seguir procedimientos específicos para informar actividades sospechosas a la UAF, incluyendo la presentación de reportes detallados que describan la transacción o actividad en cuestión.

¿Cuál es el alcance de las restricciones en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?

El alcance de las restricciones en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala es amplio e incluye medidas de debida diligencia mejorada, reporte de transacciones sospechosas y restricciones adicionales en ciertos tipos de operaciones. Estas medidas buscan prevenir el uso indebido del sistema financiero y garantizar la transparencia en las transacciones.

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