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Resultados de: RIGOBERTO MENDEZ SUY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de presentación de quejas o denuncias por antecedentes disciplinarios en Guatemala?

El proceso de presentación de quejas o denuncias por antecedentes disciplinarios generalmente implica presentar una queja por escrito ante la entidad reguladora o el colegio profesional correspondiente. Las quejas deben incluir detalles específicos sobre la supuesta infracción y pruebas documentadas, si las hay. La entidad investigará la queja y llevará a cabo un proceso de revisión de acuerdo con sus regulaciones internas.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero residente en el país?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero residente en el país, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación gu

¿Qué medidas se han implementado para promover la responsabilidad de los profesionales en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Se han implementado medidas para promover la responsabilidad de los profesionales en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Estas medidas incluyen la implementación de códigos de ética y normas de conducta profesional que establecen las responsabilidades y obligaciones en la prevención del lavado de dinero, así como la realización de programas de capacitación y actualización para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de los profesionales.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero en situación de residencia temporal?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero en situación de residencia temporal, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Esto implica presentar una solicitud, cumplir con los estudios de idoneidad y someterse a las evaluaciones requeridas.

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