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Rigoberto Cervantes Perez 845 resultados

Resultados de: RIGOBERTO CERVANTES PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo puedo realizar el trámite de divorcio en Guatemala?

Para realizar el trámite de divorcio en Guatemala, debes acudir a un abogado especializado en derecho familiar. El abogado te guiará en el proceso de presentar la demanda de divorcio ante el juzgado correspondiente, proporcionar la documentación requerida, cumplir con los requisitos legales y seguir el procedimiento establecido por la ley de Guatemala.

¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la Nación en Guatemala?

La Procuraduría General de la Nación en Guatemala es una institución encargada de la representación legal del Estado. Su función principal es defender los intereses del Estado y promover la transparencia en la gestión pública, así como combatir la corrupción.

¿Qué medidas se han tomado para promover la responsabilidad y transparencia en las transacciones de bienes de lujo en Guatemala y prevenir el lavado de dinero en este sector?

En Guatemala, se han tomado medidas para promover la responsabilidad y transparencia en las transacciones de bienes de lujo y prevenir el lavado de dinero en este sector. Estas medidas incluyen la implementación de controles más estrictos en la identificación de los compradores y vendedores, la realización de investigaciones sobre la procedencia de los fondos utilizados en estas transacciones, y la colaboración con entidades reguladoras y autoridades fiscales para garantizar la legalidad y transparencia en estas operaciones.

¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta Guatemala en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

Guatemala enfrenta desafíos específicos en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente, como la necesidad de fortalecer la capacidad institucional, abordar la corrupción y mantenerse actualizado frente a las nuevas tácticas utilizadas por aquellos involucrados en actividades ilícitas. Superar estos desafíos requiere esfuerzos continuos y cooperación entre diferentes sectores.

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