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Richard Lopez Linares 685 resultados

Resultados de: RICHARD LOPEZ LINARES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación regula el delito de enriquecimiento ilícito en Guatemala?

En Guatemala, el delito de enriquecimiento ilícito se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos funcionarios públicos o empleados que, sin justificación razonable, incrementen de manera desproporcionada su patrimonio durante su ejercicio en el cargo. La legislación busca prevenir y sancionar el enriquecimiento ilícito, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país de manera legal?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país de manera legal, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Esto incluye presentar una solicitud, cumplir con los estudios de idoneidad y someterse a las evaluaciones requeridas.

¿Cuál es la importancia de la verificación en listas de riesgos en el contexto de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Guatemala?

La verificación en listas de riesgos es fundamental para evitar que las actividades ilícitas, como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, se realicen a través de instituciones financieras y comerciales en Guatemala. Al identificar a las personas o entidades que representan un riesgo, se pueden tomar medidas adecuadas para prevenir la participación en transacciones sospechosas.

¿Cómo se fomenta la colaboración entre el sector financiero y las autoridades en la detección y prevención del lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se fomenta la colaboración entre el sector financiero y las autoridades en la detección y prevención del lavado de dinero a través de la implementación de programas de cumplimiento y la debida diligencia en la identificación de clientes, el reporte de transacciones sospechosas y la cooperación en investigaciones. También se promueve la capacitación y el intercambio de información para fortalecer los mecanismos de detección y prevención.

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