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Ricardo Yalibat Lopez 410 resultados

Resultados de: RICARDO YALIBAT LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el procedimiento para la obtención de un título de propiedad en Guatemala y cuáles son los trámites requeridos?

El procedimiento para obtener un título de propiedad en Guatemala implica realizar trámites ante el Registro de la Propiedad, presentar documentos como escrituras y planos, y cumplir con los requisitos establecidos. Este trámite es esencial para legalizar la propiedad de un bien inmueble.

¿Qué se considera en la determinación de las obligaciones de manutención en Guatemala?

Al determinar las obligaciones de manutención en Guatemala, se consideran factores como los ingresos y recursos del deudor alimentario, las necesidades de los beneficiarios, la cantidad de hijos o dependientes y otras circunstancias relevantes. El tribunal evaluará la capacidad del deudor para proporcionar alimentos y asegurará que las cantidades sean justas y proporcionales a la situación.

¿Cuál es la importancia de la educación y capacitación en la prevención del lavado de activos en el sector financiero guatemalteco?

La educación y capacitación son fundamentales en el sector financiero guatemalteco para fortalecer la conciencia y el conocimiento en la prevención del lavado de activos. Los empleados deben recibir formación regular sobre las últimas técnicas y riesgos asociados al lavado de activos, promoviendo así una cultura de cumplimiento y vigilancia.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de falsificación de documentos en Guatemala?

En Guatemala, el delito de falsificación de documentos se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que fabriquen, alteren, falsifiquen o utilicen documentos falsos o adulterados, con el propósito de engañar, perjudicar o obtener beneficios ilícitos. La legislación busca garantizar la autenticidad de los documentos y prevenir el fraude y la falsedad documental.

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