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Ricardo Chic Mus 796 resultados

Resultados de: RICARDO CHIC MUS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de debida diligencia para las ONGs en Guatemala?

Las ONGs están sujetas a regulaciones de debida diligencia para prevenir el abuso de fondos y garantizar la transparencia en sus actividades.

¿Se aplican los requisitos de KYC a las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala para prevenir el uso indebido de fondos con fines ilícitos.

¿Cuál es el proceso para la protección de testigos en casos de delitos violentos en Guatemala?

El proceso para la protección de testigos en casos de delitos violentos en Guatemala implica la implementación de medidas especiales para garantizar la seguridad de quienes colaboran con las autoridades. Estas medidas pueden incluir la identidad protegida, la reubicación segura y otros recursos para salvaguardar la integridad de los testigos. Conocer el proceso y los recursos disponibles es esencial para fomentar la cooperación de testigos en casos de delitos violentos.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación en derechos humanos en Guatemala?

Las adopciones de menores que han estado en programas de educación en derechos humanos en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, promoviendo una comprensión sólida de los derechos humanos.

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