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Ricardo Alvarez Canastuj 356 resultados

Resultados de: RICARDO ALVAREZ CANASTUJ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque para prevenir el uso indebido de entidades legales por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala?

El enfoque para prevenir el uso indebido de entidades legales por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala implica la aplicación de medidas de debida diligencia en las transacciones comerciales. Se busca garantizar que las personas expuestas políticamente no utilicen entidades legales para fines ilícitos, lo que incluye la verificación de la autenticidad de la estructura legal y la identificación de los beneficiarios reales.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la planificación y el logro de metas financieras a largo plazo en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la planificación y el logro de metas financieras a largo plazo en Guatemala. Al contar con conocimientos sobre la gestión del dinero, el ahorro y la inversión, las personas pueden establecer metas financieras claras y desarrollar estrategias para alcanzarlas. La educación financiera ayuda a comprender conceptos como el interés compuesto, el tiempo de inversión y la diversificación de activos. Esto permite a las personas planificar para el futuro, como la jubilación, la educación de los hijos o la compra de una vivienda, y tomar las medidas necesarias para lograr sus metas financieras a largo plazo.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de especulación en Guatemala?

En Guatemala, el delito de especulación se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante prácticas fraudulentas o abusivas, alteren los precios de bienes, servicios o productos de consumo, generando ganancias injustificadas o perjuicio económico a la población. La legislación busca proteger los derechos de los consumidores y garantizar la estabilidad y equidad en los mercados.

¿Cómo se regulan los contratos de venta de bienes inmuebles destinados a proyectos de construcción en Guatemala?

Los contratos de venta de bienes inmuebles destinados a proyectos de construcción en Guatemala pueden estar sujetos a regulaciones específicas para asegurar la transparencia y la calidad en la construcción. Estas regulaciones pueden abordar temas como los plazos de entrega, especificaciones técnicas y la responsabilidad en caso de defectos de construcción.

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