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Ricarda Mejìa Pelico 814 resultados

Resultados de: RICARDA MEJÌA PELICO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan legalmente los casos de abuso de sustancias por parte de los padres en Guatemala?

Los casos de abuso de sustancias por parte de los padres se abordan legalmente en Guatemala mediante denuncias y acciones judiciales. Los tribunales pueden intervenir para proteger a los niños, considerando la rehabilitación y la seguridad del entorno familiar en las decisiones judiciales.

¿Cómo puedo solicitar una exención de impuestos para la importación de bienes donados en Guatemala?

Para solicitar una exención de impuestos para la importación de bienes donados en Guatemala, debes presentar una solicitud ante la SAT y proporcionar la documentación que respalde la donación, como certificados de donación, acuerdos de cooperación, cumplir con los requisitos establecidos por la ley fiscal guatemalteca y obtener la aprobación de la SAT para la exención de impuestos.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la regulación de AML en Guatemala?

La SAT en Guatemala juega un papel importante en la regulación de AML al supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de AML por parte de las entidades sujetas a su jurisdicción, especialmente en relación con los reportes de actividades sospechosas y la debida diligencia del cliente.

¿Cuál es la situación de los derechos de los trabajadores del sector informal en Guatemala?

Los trabajadores del sector informal en Guatemala enfrentan desafíos como la falta de protección laboral, la informalidad y la inestabilidad laboral, aunque hay esfuerzos para promover su inclusión y garantizar sus derechos.

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