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Resultados de: REYNA ALVARADO RODRIGUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo puedo solicitar un certificado de bonos del tesoro en Guatemala?

Para solicitar un certificado de bonos del tesoro en Guatemala, debes acudir al Ministerio de Finanzas Públicas y presentar una solicitud. Debes proporcionar la información requerida, como los datos de los bonos y las características de la transacción, cumplir con los requisitos establecidos por el ministerio y pagar las tasas correspondientes para obtener el certificado de bonos del tesoro.

¿Cuál es el plazo para mantener registros de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras deben mantener registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente.

¿Se permiten las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector público en Guatemala?

En el sector público de Guatemala, las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad son comunes para garantizar la integridad y confiabilidad de aquellos encargados de la seguridad pública. Esto puede incluir la revisión de antecedentes penales y experiencia relevante.

¿Cómo se abordan los casos de violencia contra defensores de derechos humanos en el sistema legal guatemalteco?

Los casos de violencia contra defensores de derechos humanos en el sistema legal guatemalteco se abordan mediante medidas de protección y la investigación y persecución de actos violentos. Existen protocolos para garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y para prevenir represalias.

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