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Retana Hernandez Vasquez 547 resultados

Resultados de: RETANA HERNANDEZ VASQUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué protocolos sigue el Estado guatemalteco para la protección de datos durante procesos de debida diligencia, especialmente en transacciones internacionales?

El Estado establece protocolos claros para la protección de datos, asegurando la confidencialidad durante procesos de debida diligencia, especialmente en transacciones internacionales en Guatemala, en cumplimiento con regulaciones nacionales e internacionales.

¿Cómo se asegura la confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura mediante el cumplimiento estricto de normativas de privacidad. Las instituciones financieras aplican medidas de seguridad, acceso restringido y políticas internas para proteger la confidencialidad de la información recopilada durante el proceso de debida diligencia.

¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la promoción de la educación financiera en el sector informal de la economía en Guatemala?

Las instituciones financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en el sector informal de la economía en Guatemala. Estas instituciones pueden desarrollar productos financieros adaptados a las necesidades de los trabajadores informales, como microcréditos y cuentas de ahorro flexibles. Además, pueden brindar información y recursos educativos sobre conceptos financieros básicos, gestión del dinero y planificación financiera para apoyar a los trabajadores informales en la mejora de su bienestar financiero. Al promover la educación financiera en el sector informal, se fortalece la capacidad de los trabajadores para administrar sus finanzas de manera más efectiva, acceder a servicios financieros adecuados y aprovechar oportunidades para el crecimiento y la formalización de sus actividades económicas.

¿Cuáles son las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de reparación de vehículos?

Las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de reparación de vehículos se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios automotrices. Las empresas de reparación de vehículos pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

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