Rene Mario Garcia 300 resultados
Resultados de: RENE MARIO GARCIA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
- Ver detalle
Rene Mario Garcia
En Guatemala - Ver detalle
Alonzo Garcia Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Amperez Garcia Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Bojorquez Garcia Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Cu Garcia Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Chicojay Garcia Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Enriquez Garcia Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Jimenez Garcia Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Garcia Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Garcia Herrera Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Garcia Lemus Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Garcia Lucero Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Garcia Molina Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Garcia Oliva Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Garcia Ortiz Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Garcia Perez Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Garcia Sandoval Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Garcia Santiago Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Matute Garcia Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Garcia Vela Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Gradiz Garcia Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Lemus Garcia Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Ovando Garcia Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Reyes Garcia Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Santos Garcia Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Soto Garcia Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Trigueros Garcia Mario Rene
En Guatemala - Ver detalle
Valladares Garcia Mario Rene
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
- Consultas en 16 países y mucho más.
!Reporte completo en segundos!
Artículos:
¿Cuál es el papel de las autoridades fiscales en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las autoridades fiscales en Guatemala desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de activos al colaborar con otras entidades en la identificación de transacciones sospechosas y actividades ilícitas. También pueden proporcionar información valiosa sobre movimientos financieros que podrían estar relacionados con el lavado de activos.
¿Qué sanciones se aplican en caso de falsificación de documentos de identidad en Guatemala?
La falsificación de documentos de identidad en Guatemala puede conllevar sanciones penales, como multas o prisión, dependiendo de la gravedad de la infracción y las circunstancias. Además, el documento falso puede ser confiscado, y se pueden emprender acciones legales contra el infractor.
¿Cómo se maneja la presunción de inocencia en el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala?
La presunción de inocencia se maneja con cuidado en el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala. Aunque se aplican medidas de debida diligencia, se respeta el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Las investigaciones se llevan a cabo de manera imparcial y con base en pruebas verificables.
¿Cuál es el proceso para la revisión y actualización de las listas de personas expuestas políticamente en Guatemala?
El proceso para la revisión y actualización de las listas de personas expuestas políticamente en Guatemala implica la colaboración entre varias entidades, incluyendo la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Información Financiera. Se realizan evaluaciones periódicas, y cualquier cambio en el estatus político de una persona se refleja en las listas actualizadas para garantizar una identificación precisa.
Consultas relacionadas con Rene Mario Garcia