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Rene Madrid Cabrera 596 resultados

Resultados de: RENE MADRID CABRERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Qué legislación regula el delito de desfalco en Guatemala?

En Guatemala, el delito de desfalco se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, en ejercicio de sus funciones públicas o privadas, apropien o desvíen fondos o bienes de manera ilegal en perjuicio de una entidad o persona. La legislación busca prevenir y sancionar los actos de corrupción y garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos y privados.

¿Cuáles son las principales leyes contra el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, las principales leyes que abordan el lavado de dinero son la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Decreto 67-2001. Estas legislaciones establecen los mecanismos para prevenir, detectar y sancionar el lavado de dinero, así como para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra este delito.

¿Cuáles son los mecanismos de reporte de actividades sospechosas y cómo funcionan en Guatemala?

En Guatemala, los mecanismos de reporte de actividades sospechosas están establecidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Las instituciones financieras, intermediarios de activos virtuales, casinos, profesionales y otros sectores obligados deben realizar un análisis de riesgo y reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cualquier operación que presente características sospechosas de lavado de dinero. Estos reportes deben incluir información detallada sobre la transacción y cualquier dato relevante que pueda contribuir a la investigación.

¿Cuál es el impacto de la informalidad económica en la economía guatemalteca?

La informalidad económica tiene un impacto significativo en la economía guatemalteca. La alta incidencia de la economía informal implica una menor recaudación de impuestos y una menor contribución al sistema de seguridad social. Además, la informalidad puede limitar el acceso a servicios financieros, la protección social y los derechos laborales para los trabajadores. La reducción de la informalidad es un desafío importante para el país, ya que implica mejorar la formalización de las empresas, promover

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