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Rene Julio Valenzuela 308 resultados

Resultados de: RENE JULIO VALENZUELA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando en Guatemala para fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y prevenir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están implementando medidas para fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y prevenir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Estas medidas incluyen la promoción de espacios de diálogo y consulta ciudadana, la utilización de mecanismos de participación directa, como referéndums y consultas populares, y la creación de plataformas digitales que faciliten la interacción entre los ciudadanos y los responsables políticos. Además, se fomenta la transparencia en la gestión pública y se promueve la rendición de cuentas de los líderes políticos hacia la ciudadanía.

¿Cómo se promueve la cooperación internacional en la identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala?

La cooperación internacional en la identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala se promueve mediante acuerdos bilaterales e internacionales. La colaboración con organismos como la Interpol y la participación en iniciativas regionales fortalecen la capacidad de Guatemala para abordar eficazmente casos transfronterizos y compartir información relevante.

¿Cuál es el impacto del lavado de dinero en la estabilidad financiera y económica de Guatemala?

El lavado de dinero tiene un impacto negativo en la estabilidad financiera y económica de Guatemala. Socava la confianza en el sistema financiero, afecta la competitividad del país al desincentivar la inversión y el desarrollo económico, y distorsiona los mercados al introducir recursos ilícitos en la economía. Además, el lavado de dinero puede generar desequilibrios en los sectores productivos y contribuir a la desigualdad económica y social.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en seguridad cibernética?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en seguridad cibernética se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de seguridad cibernética. Las empresas de consultoría en seguridad cibernética pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

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