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Renato Velasquez Gonzalez 353 resultados

Resultados de: RENATO VELASQUEZ GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque de la debida diligencia en las relaciones comerciales con proveedores extranjeros en Guatemala?

Las relaciones comerciales con proveedores extranjeros requieren una debida diligencia que incluye la verificación de antecedentes y la transparencia en las transacciones.

¿Cuál es el proceso de congelamiento de activos relacionados con la financiación del terrorismo en Guatemala?

El proceso de congelamiento de activos en Guatemala implica la identificación y el bloqueo de los activos que están relacionados con individuos o entidades incluidas en la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo." Esto es crucial para evitar que los fondos se utilicen para financiar actividades terroristas.

¿Qué derechos tienen los individuos con antecedentes judiciales en Guatemala durante procesos de contratación pública?

Durante procesos de contratación pública en Guatemala, los individuos con antecedentes judiciales tienen derechos específicos. Las leyes de contratación pública deben garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Es esencial conocer los derechos de los solicitantes con antecedentes judiciales y cómo las autoridades de contratación deben evaluar y considerar esta información de manera justa y equitativa.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de agresión a la libertad de expresión en Guatemala?

En Guatemala, el delito de agresión a la libertad de expresión se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, mediante amenazas, intimidación, violencia física o cualquier forma de coerción, atenten contra la libertad de expresión de las personas, periodistas o defensores de derechos humanos. La legislación busca proteger la libertad de expresión y garantizar un entorno seguro para el ejercicio de esta libertad.

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