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Reina Salvador Chonay 366 resultados

Resultados de: REINA SALVADOR CHONAY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la capacitación y concienciación en el cumplimiento normativo para empresas guatemaltecas?

La capacitación y concienciación son fundamentales en el cumplimiento normativo para empresas guatemaltecas. Estos programas educativos aseguran que los empleados comprendan las regulaciones aplicables, promuevan prácticas éticas y estén al tanto de los riesgos legales. La formación continua contribuye a una cultura organizacional de cumplimiento efectivo.

¿Qué debo hacer si mi pasaporte guatemalteco se encuentra en mal estado o tiene páginas dañadas?

Si tu pasaporte guatemalteco se encuentra en mal estado o tiene páginas dañadas, debes solicitar una renovación del pasaporte. Acude a la Dirección General de Migración y sigue el proceso establecido para obtener un nuevo pasaporte en buen estado.

¿Qué es el "enfoque basado en riesgos" en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

El "enfoque basado en riesgos" es un enfoque flexible que se utiliza en la verificación en listas de riesgos en Guatemala. Implica la identificación y gestión de los riesgos de manera proporcional a la magnitud de los riesgos identificados, en lugar de aplicar medidas uniformes a todas las transacciones. Esto permite un uso eficiente de los recursos y una mayor efectividad en la prevención.

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario de Guatemala?

La prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario de Guatemala implica la implementación de medidas específicas. Esto incluye la verificación de la identidad de las partes involucradas en transacciones inmobiliarias, la evaluación de la legitimidad de los fondos utilizados, y la colaboración con las autoridades en la detección de posibles actividades ilícitas en este sector.

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